¿Qué es el lavado de dinero en la película?
Delito de blanqueo de capitales
"Lavado de dinero" se refiere al producto ilegal de delitos relacionados con drogas, delitos organizados de naturaleza mafiosa, delitos terroristas, delitos de contrabando u otros delitos y su producción. se disfrazan y ocultan por diversos medios para ocultar su origen y naturaleza, a fin de darles una forma legal. Las leyes modernas de varios países tienen diferentes interpretaciones del lavado de dinero. El Comité de Basilea sobre Regulaciones Bancarias y Prácticas de Supervisión, una organización relativamente autorizada en la lucha contra el lavado de dinero en instituciones financieras, describe el lavado de dinero desde la perspectiva de las transacciones financieras: los delincuentes y sus asociados utilizan. el sistema financiero para transferir fondos de una cuenta "Crear o transferir una cuenta a otra cuenta para ocultar la verdadera fuente y la relación de propiedad efectiva del dinero; o utilizar el servicio de custodia de fondos proporcionado por el sistema financiero para almacenar el dinero". conocido como "lavado de dinero".
"Lavado de dinero" El término "lavado de dinero" se originó a principios de este siglo. El propietario de un restaurante en San Francisco, EE. UU., descubrió que las monedas sucias a menudo ensuciaban la belleza de los clientes. guantes, por lo que puso las monedas que circulaban en el restaurante en detergente y las lavó. Este fue el lavado de dinero original. Los delitos de lavado de dinero pueden ocurrir con la mayoría de los delitos y son delitos posteriores a estos delitos. Desde la perspectiva del lavado de dinero, el lavado de dinero se ha convertido en una "barrera criminal" que no solo obstaculiza las actividades judiciales, sino que también las alienta a envalentonar a los delincuentes, incitándolos a continuar cometiendo delitos. Desde la perspectiva del orden de gestión financiera, las actividades de lavado de dinero a menudo utilizan redes financieras legales. lavar grandes cantidades de dinero negro, lo que no sólo infringe el orden de gestión financiera sino que también socava gravemente las reglas de la competencia leal y destruye la libre competencia entre las entidades económicas de mercado, teniendo así un cierto impacto negativo en el orden económico normal y estable. /p>
El lavado de dinero generalmente tiene como objetivo ocultar el origen de los activos. Las transacciones típicas se dividen en tres procesos: 1. Entrada en cuenta, es decir, colocar dinero ilegal en una institución financiera a través de depósitos, transferencias bancarias u otros medios; División de cuentas, es decir, a través de transacciones de transferencia complejas y de múltiples niveles, el dinero obtenido de actividades delictivas se separa de su fuente 3. Integración, ocultar dinero ilícito bajo la apariencia de una transacción de transferencia legítima permite a los delincuentes transferir e integrar ilegalmente; procede a fondos de origen legítimo.
El lavado de dinero causa consecuencias económicas, de seguridad y sociales extremadamente graves. El lavado de dinero proporciona un impulso para las operaciones y el desarrollo de narcotraficantes, terroristas, traficantes de armas ilegales y gobiernos corruptos. funcionarios y otros delincuentes el lavado de dinero se ha vuelto cada vez más internacional y está asociado con actividades delictivas. Los problemas financieros se han vuelto cada vez más complejos debido a los rápidos cambios en la tecnología y la globalización de la industria de servicios financieros. Según el Fondo Monetario Internacional, la cantidad de lavado de dinero ilegal en todo el mundo representa aproximadamente el 1% del producto interno bruto mundial cada año, entre el 2% y el 5%, entre 600 mil millones y 1,8 billones de dólares estadounidenses, y la cantidad continúa aumentando en 100. Miles de millones de dólares estadounidenses cada año, especialmente en las circunstancias actuales de globalización económica e internacionalización de los flujos de capital, las actividades de lavado de dinero son perjudiciales para la economía y la seguridad del sistema financiero internacional. >