¿Qué significa material rojo sobre lavado de dinero?

Hola querida, estoy muy feliz de responder a tu pregunta: ¿Qué significa la lista roja contra el lavado de dinero? La respuesta es: Hola querida, la lista roja contra el lavado de dinero es lavado de dinero, que es. un delito extremadamente grave Si el banco lo incluye en la lista negra contra el lavado de dinero, debe continuar manteniendo un buen comportamiento crediticio personal después de poner fin a este mal comportamiento. Después de 5 años, los datos crediticios serán borrados automáticamente. banco central antes de que usted pueda ser lavado Si continúa teniendo violaciones de lavado de dinero, entonces, lo que puede resultar en una vida de mal crédito. Además, el blanqueo de capitales está penado penalmente, dependiendo de la cantidad de dinero de que se trate y de la gravedad de las circunstancias, la pena máxima es de 10 años. Qinqin ha encontrado la siguiente información relevante para usted: El sistema contra el lavado de dinero del banco puede realizar principalmente recopilación de datos, consulta de información, ingreso de transacciones, detección sospechosa, llenado de información, verificación de datos, generación de informes, confirmación y mantenimiento de la lista roja, descarga de listas negras. Informes de datos sospechosos.