¿Cómo me estafaron con 8 millones?

La introducción de cómo alguien fue defraudado por 8 millones en un intento desesperado es la siguiente:

El estafador dispersó los 8 millones de fondos de la víctima por teléfono, lo que despertó la curiosidad de la víctima. Después de que el estafador obtiene el dinero de la víctima, generalmente usa el dinero para crear "dos tarjetas" que le ayudan a ocultar su identidad. Estas "dos tarjetas" son una de las herramientas más importantes en el fraude en línea y ayudan a rastrear y recuperar bienes robados.

La película está basada en decenas de miles de casos de fraude reales y cuenta la historia de un programador frustrado y una modelo ansiosa por causar sensación, debido a oportunidades laborales aparentemente lucrativas, decidieron irse al extranjero. buscan oro, pero no sabían que habían sido víctimas de un fraude en línea bien planificado.

En la película, la escena de una pandilla en el norte de Myanmar haciendo una llamada telefónica y transfiriendo 8 millones en efectivo en diez minutos es emocionante y despierta la curiosidad de la gente sobre el flujo de fondos después de que el fraude sea exitoso. Te hablaremos sobre el flujo de capital del fraude online y el desarrollo del trabajo antifraude basado en la trama de la película.

La inmundicia que se esconde detrás de las "dos tarjetas"

Cuando la banda defraudadora obtiene el dinero de la víctima, normalmente lo transfiere al estafador a través de métodos de pago electrónico como tarjetas bancarias, Alipay, y WeChat la cuenta de la persona. Sin embargo, estas cuentas no son las propias cuentas de los estafadores, sino las “dos tarjetas” (es decir, tarjetas de identificación y tarjetas bancarias) que obtuvieron o crearon a través de diversos medios.

Las "dos tarjetas" son una de las herramientas más importantes en el fraude online. Pueden ayudar a los estafadores a ocultar sus verdaderas identidades y también aumentar la dificultad de rastrear y recuperar bienes robados. En la película, Pan Sheng y Liang. Anna Ellos son las víctimas que fueron engañadas para hacer "dos cartas" en el norte de Myanmar.

Después de la transferencia, para evitar que la víctima congele la cuenta o cancele la transferencia, el estafador no dejará el dinero en la cuenta, sino que lo transferirá inmediatamente a otras "dos tarjetas". se retira de la cuenta, o el dinero se lava a través de bancos clandestinos, transacciones virtuales, contrabando, etc., y eventualmente regresa a manos de estafadores para mantener su vida lujosa y continuar con actividades fraudulentas.

Todos estos métodos de transferencias y retiros descentralizados tienen la misma característica, que es que son difíciles de rastrear y obtener evidencia. El flujo de dinero involucra a múltiples países, regiones, instituciones e individuos, y se procesa a través de ellos. Tecnologías de red complejas y cubiertas por cifrado, la posibilidad de que la víctima recupere su propiedad es mínima.

Es mejor luchar contra el fraude antes que perseguirlo después

Ante el fraude online rampante, el Estado y los organismos de seguridad pública le conceden gran importancia y han adoptado una estrategia serie de medidas para combatirlo, prevenirlo y gestionarlo. Una de las medidas más importantes es establecer un centro de mando antifraude que integre la integración de recursos, la investigación y el juicio de inteligencia, y la investigación y el mando, realizando eficazmente funciones como investigación de casos, intercambio de información, publicidad y educación, soporte técnico y. Orientación formativa, Desempeña un papel importante en la lucha, prevención y control de nuevos delitos ilegales como las telecomunicaciones y el fraude en redes.

La lucha contra el fraude también requiere transformación digital

Para respaldar mejor el trabajo del centro antifraude, Qiaodaotianggong Technology lanzó una solución inteligente de equipo de consola central antifraude, que de forma integral usos Una variedad de dispositivos de hardware inteligentes, como consolas combinadas y mesas de conferencias multimedia, se personalizan y desarrollan para escenarios de trabajo antifraude.

La estructura de visualización de "pantalla dual conjunta" puede lograr una interacción eficiente de información interna y externa, lo que hace que sea conveniente para la policía antifraude ver múltiples fuentes de información al mismo tiempo, como información de casos, sospechosos. información, información de tarjetas bancarias, registros de transferencias, etc., para mejorar Esto mejora la eficiencia de la adquisición y el análisis de información. Las operaciones conjuntas permiten a la policía antifraude comunicarse y colaborar en tiempo real con otros departamentos o instituciones, como llevar a cabo la congelación de cuentas. cancelación de transferencias, interceptación de números y otras operaciones con instituciones financieras, operadores de telecomunicaciones, empresas de Internet, etc. Capacidades y efectos antifraude mejorados

La serie de dispositivos está hecha de aleación de metal de alta calidad, lo que hace que sea más fácil de usar. dispositivo más estable y duradero, y diseñado con detalles ergonómicos para soportar el uso a largo plazo. El diseño de la línea refleja el avance y el profesionalismo del Centro Nacional Antifraude

Qiaoduotianggong Technology espera que a través de este plan. puede ayudar al Centro Nacional Antifraude a combatir mejor el fraude en línea, proteger la seguridad de la propiedad de las personas y hacer que las víctimas como Pan Sheng y Liang Anna en la película puedan recibir un rescate oportuno.

Creemos que sólo mediante los esfuerzos conjuntos del Centro Antifraude y de todos los sectores de la sociedad podremos frenar eficazmente el desarrollo del fraude en línea, aclarar el ciberespacio y mejorar la vida de las personas.