Métodos y medios de blanqueo de capitales
Encuentra un casino, siempre que sea un casino legal, y compra fichas A no reembolsables a través de canales secretos o en efectivo. Apuesta en ambos lados al mismo tiempo por cada apuesta, y pierde constantemente las no reembolsables. Fichas A y luego ganar fichas B reembolsables. Finalmente, el dinero que obtuve cuando salí del casino fueron todas mis ganancias. Además, no crea en los informes de los medios de que un funcionario corrupto perdió cientos de millones en un casino. Es muy probable que se trate de lavado de dinero. Según la investigación judicial, el funcionario corrupto perdió todo su dinero en el casino. Las "ganancias ilegales" no se pueden recuperar, pero no es así. ¿Podría ser que un funcionario corrupto deliberadamente perdió dinero con alguien? Esta persona convirtió las "ganancias ilegales" en ingresos legales a través de lugares y métodos legales, para que las autoridades judiciales no lo hicieran. ¿Podrás recuperarlo? Invertir en una película y los ingresos de taquilla son 200 millones, pero a través de varios medios, los ingresos de taquilla se han convertido en 500 millones, por cierto, ¿no blanquea esto 300 millones de dinero negro? Hace algún tiempo obviamente tuvo una respuesta de taquilla mediocre, pero se estrenó 5. Los ingresos diarios de taquilla fueron de 600 millones, lo que provocó un gran revuelo en la industria cinematográfica. Sin embargo, los cines solo recaudan efectivo y el efectivo no se registra una vez terminada la película, ¿cuántas personas han visto la película y cómo verificarlo? El monto de la inversión en la industria del cine y la televisión es grande, el ciclo de inversión es. Es relativamente corto y la tasa de retorno del proyecto es relativamente alta. Si no tiene cuidado, realmente puede ganar cientos de millones. Se puede decir que es un paraíso para el blanqueo de dinero con fama y riqueza, sexo y riqueza. A través de la exposición en Internet, surgieron una tras otra series de "Fang Mei", "Fang Sister", "Fang Uncle" y "Fang Ye" con antecedentes oficiales. Estos funcionarios ocultan sus identidades y blanquean dinero negro a través del mercado inmobiliario, lo que demuestra que la industria inmobiliaria se ha convertido desde hace mucho tiempo en su "paraíso del blanqueo de dinero". Esto tiene mucho que ver con la mala implementación de la política de compra de viviendas con nombre real y el retraso en la implementación de sistemas de información de viviendas personales urbanas.
El blanqueo de dinero suele dividirse en tres pasos: (1) Depósito, es decir, depositar en el banco efectivo obtenido ilegalmente; (2) A través de una serie de transacciones complejas y engorrosas como transferencias bancarias, efectivo y las transacciones de valores y las transferencias de fondos transfronterizas ocultan la verdadera fuente de los fondos y los hacen legales (3) Devolver los fondos a los delincuentes en forma legal;
Base Legal
El artículo 191 de la "Ley Penal de la República Popular China" establece disposiciones muy específicas sobre el delito de lavado de dinero: a sabiendas de que se trata de un delito de drogas, un delincuencia de gánsteres, con el fin de encubrir u ocultar la fuente y la naturaleza de los ingresos del crimen organizado, delito de actividad terrorista, delito de contrabando, delito de corrupción y soborno, delito de alteración del orden financiero, delito de fraude financiero y los ingresos generados por los mismos, uno se comete alguno de los siguientes actos. (1) Proporcionar cuentas de capital; (2) Ayudar a convertir propiedades en efectivo, instrumentos financieros y valores; (3) Ayudar en la transferencia de fondos a través de transferencias u otros métodos de liquidación; p>