¿Cómo funciona el proceso específico de blanqueo de capitales?
1. Contabilidad, es decir, los fondos ilegales se depositan en instituciones financieras mediante depósitos, transferencias bancarias u otros métodos. es decir, a través de transacciones de transferencia complejas y en múltiples capas para separar el dinero obtenido de actividades delictivas de su fuente;
En tercer lugar, la integración, utilizando transacciones de transferencia que parecen legítimas como cobertura para ocultar fondos ilegales. A través de estos procesos, los delincuentes pueden consolidar la transferencia de ganancias ilícitas en fondos con orígenes legítimos.
El blanqueo de capitales ha causado consecuencias económicas, sociales y de seguridad extremadamente graves. El lavado de dinero alimenta las actividades y el crecimiento de narcotraficantes, terroristas, traficantes ilegales de armas, funcionarios gubernamentales corruptos y otros delincuentes. Debido al rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología y a la globalización de los servicios financieros, el lavado de dinero se está volviendo cada vez más internacional y las cuestiones financieras relacionadas con las actividades delictivas se están volviendo cada vez más complejas.
Según las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, la cantidad anual de lavado de dinero ilegal en el mundo representa entre el 2 y el 5 del producto interno bruto mundial, oscilando entre 600 mil millones y 1,8 billones de dólares estadounidenses, y la cantidad anual sigue siendo un aumento de 10 mil millones de dólares. Especialmente en la situación actual de globalización económica e internacionalización de los flujos de capital, el lavado de dinero es extremadamente perjudicial para la seguridad del sistema financiero internacional y el orden político y económico internacional.
Datos ampliados
Interpretaciones del Tribunal Supremo Popular sobre diversas cuestiones relativas a la aplicación específica de las leyes en el juzgamiento de causas penales como el blanqueo de capitales
Artículo 2 Si se produce una de las siguientes circunstancias, la persona puede ser identificada como "ocultando u ocultando de otro modo la fuente y la naturaleza del producto del delito y del producto" según lo estipulado en el artículo 191, párrafo 1, punto (5) de la Ley Penal:
(1) Empeñar, arrendar, comprar y vender, invertir, etc. para ayudar en la transferencia y conversión del producto del delito y sus productos. ;
(2) Mezclar las ganancias del delito y sus beneficios con los ingresos operativos de lugares con uso intensivo de efectivo, como centros comerciales, restaurantes, lugares de entretenimiento, etc., y ayudar en la transferencia y transformación;
(3) El uso de transacciones ficticias, reclamaciones y deudas ficticias, garantías falsas, ingresos falsos, etc., ayudan a convertir los ingresos del delito y los ingresos en propiedad "legal".
(4) Ayudar a convertir los ingresos del delito y sus ingresos mediante la venta y compra de billetes de lotería y boletos de lotería.
(5) Ayudar a convertir los ingresos del delito y sus ingresos en ingresos del juego a través de. juegos de azar
(6) Ayudar a transportar, transportar y enviar por correo el producto del delito y sus ingresos hacia y fuera del país
(7) Ayudar a la transferencia o conversión de dinero delictivo; producto y su producto por medios distintos de los previstos anteriormente.
Red de Gobierno de China - Interpretación del Tribunal Supremo Popular sobre varias cuestiones relativas a la aplicación específica del derecho en el juicio de casos penales como el blanqueo de capitales.