Estatutos de la Asociación de China PICC Property and Casualty Co., Ltd.
Estatutos de XXXX Engineering Co., Ltd.
Con el fin de adaptarse a los requisitos de la economía de mercado socialista y desarrollar la productividad, de conformidad con la Ley de Sociedades del Pueblo República de China (en lo sucesivo, la "Ley de Sociedades")) y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, Liaoning Liyang Water Engineering Co., Ltd. (en lo sucesivo, la "Compañía") fue financiada conjuntamente por XXX y XXXX* **, y este Estatuto Social está especialmente formulado.
Capítulo 1 Nombre y dirección de la empresa
Artículo 1 Nombre de la empresa: XXX Engineering Co., Ltd.
Artículo 2 Dirección de la empresa: XXX (Comunidad de Huayuan 4# Edificio No. 3 outlet)
Capítulo 2 Ámbito comercial de la empresa
Artículo 3 Ámbito comercial de la empresa: Construcción del proyecto de conservación del agua (sujeto a la aprobación de la autoridad de registro)
Capítulo 3 Capital registrado de la empresa
Artículo 4 Capital registrado de la empresa: 9,5 millones de RMB; capital desembolsado: 9,5 millones de RMB.
Capítulo 4 Nombres de los Accionistas
Artículo 5 Los nombres de los accionistas son los siguientes:
Nombre del accionista, número de cédula y domicilio
XXX
XXX
Capítulo 5 Método de aporte de capital de los accionistas, monto del aporte de capital y tiempo del aporte de capital
Artículo 6 Método de aporte de capital de los accionistas, monto del aporte de capital y tiempo de aportación de capital, pago real Monto de la aportación de capital, método de aportación de capital, momento de la aportación de capital
Nombre del accionista
Capital registrado de 9,5 millones de yuanes
Capital desembolsado de 9,5 millones de yuanes
Publicación Monto del pago
(10.000 yuanes)
Contribución de capital
Método
Contribución de capital
Tiempo
Proporción del capital registrado
Cantidad desembolsada (10.000 yuanes)
Contribución de capital
Método
Tiempo de aportación
Proporción del capital social
XXX
493,1
En especie
3 de abril de 2013
51,9
493,1
En especie
3 de abril de 2013
51,9
XXX
6,9
Efectivo
3 de abril de 2013
0,78
6,9
Efectivo
3 de abril de 2013
0,78
XXX
450
Efectivo
3 de abril de 2013
47,3
450
Efectivo
3 de abril de 2013
47,3
Total
950
100
950
100
No. Capítulo 6: De la organización de la sociedad, sus métodos de constitución, facultades y reglamento interno
Artículo 7 Se compone la asamblea de accionistas de una sociedad de responsabilidad limitada de todos los accionistas. La asamblea de accionistas es la autoridad de la empresa y ejerce las siguientes facultades:
(1) Determinar las políticas comerciales y los planes de inversión de la empresa;
(2) Elegir y reemplazar. directores y supervisores que no sean representantes de los empleados, y decidir sobre cuestiones de remuneración de directores y supervisores;
(3) Revisar y aprobar el informe de la junta directiva;
(4) Revisar y aprobar el informe de la junta de supervisores o supervisores;
(5) Revisar y aprobar el plan presupuestario financiero anual de la empresa, Plan de cuentas finales;
(6) Revisar y aprobar el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de pérdidas de la empresa;
(7) Tomar una resolución sobre el aumento o disminución del capital registrado de la compañía;
(8) Tomar resoluciones sobre la fusión de la compañía, división, disolución, liquidación o cambio de forma social;
(9) Modificar los estatutos de la sociedad;
(10) Disposiciones de los estatutos de la sociedad otras facultades.
Si los accionistas por unanimidad acuerdan por escrito los asuntos enumerados en el párrafo anterior, la asamblea de accionistas no podrá celebrarse, debiendo todos los accionistas firmar y sellar el documento de decisión.
Artículo 8 La primera reunión de la asamblea de accionistas será convocada y presidida por el accionista con mayor aporte de capital, quien ejercerá sus facultades de conformidad con la ley.
Artículo 9 Las asambleas de accionistas se dividen en ordinarias y extraordinarias, debiendo ser notificadas a todos los accionistas con quince días de antelación a la celebración de la misma. Las reuniones ordinarias se celebrarán puntualmente de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la sociedad. Las reuniones extraordinarias sólo podrán ser convocadas a propuesta de accionistas que representen más de una décima parte de los derechos de voto y más de un tercio de los directores o supervisores. Los accionistas que asistan a la asamblea de accionistas también podrán autorizar por escrito a otros a asistir a la asamblea de accionistas y ejercer los derechos especificados en el poder.
Artículo 10 La asamblea de accionistas será convocada y presidida por el director ejecutivo. Cuando el director ejecutivo no pueda desempeñar sus funciones por razones especiales, el supervisor deberá convocar y presidir la junta, si el supervisor no puede convocar y presidir la junta, podrán hacerlo los accionistas que representen más de una décima parte de los derechos de voto; convocar y presidir la reunión por sí solos.
Artículo 11 La asamblea de accionistas tomará resoluciones sobre los asuntos discutidos. La resolución será aprobada por todos los accionistas. La asamblea de accionistas levantará acta de las decisiones sobre los asuntos discutidos. firmará en el expediente.
Artículo 12 La sociedad no tiene consejo de administración, sino un solo director ejecutivo, que es elegido por la asamblea de accionistas. El mandato del consejero ejecutivo es de 3 años. Vencido el plazo, el consejero ejecutivo podrá ser reelegido. Los directores ejecutivos también podrán desempeñar el cargo de administradores de la sociedad.
Artículo 13 El director ejecutivo es responsable de la junta de accionistas y ejerce las siguientes facultades:
(1) Convocar a la junta de accionistas e informar el trabajo a la junta de accionistas;
(2) Implementar las resoluciones de la asamblea de accionistas;
(3) Decidir sobre el plan de negocios y el plan de inversiones de la empresa;
(4) Formular el el plan financiero anual y el plan de cuentas finales de la empresa;
(5) Formular el plan de distribución de ganancias y el plan de compensación de pérdidas de la empresa;
(6) Formular el plan de la empresa para aumentar o reducir los ingresos registrados capital y emitir bonos corporativos;
( 7) Formular planes para la fusión, división, disolución o cambio de forma de la empresa;
(8) Decidir sobre el establecimiento de la gestión interna de la empresa organización;
(9) Decidir sobre el nombramiento o despido de los gerentes de la empresa y sus asuntos de remuneración, y decidir sobre el nombramiento o despido del subdirector, director financiero y otros asuntos de remuneración de la empresa con base en el nombramiento del gerente ;
(10) Formular la fórmula básica de gestión de la sociedad;
(11) Las demás facultades que establezcan los estatutos de la sociedad.
Artículo 14 La sociedad tendrá un administrador, quien será nombrado o destituido por la asamblea de accionistas. El gerente es responsable ante la asamblea de accionistas y ejerce las siguientes facultades:
(1) Presidir la gestión productiva y operativa de la empresa y organizar la implementación de los acuerdos del directorio;
(2) ) Organizar la implementación del plan de negocios anual y el plan de inversiones de la empresa;
(3) Formular el plan de organización de gestión interna de la empresa;
(4) Formular el sistema de gestión básico de la empresa;
(5) Formular el sistema básico de gestión de la empresa Normas específicas;
(6) Proponer el nombramiento o cese del subdirector y del interventor financiero de la empresa;
( 7) Decidir sobre el nombramiento o destitución de personas distintas de las que deba nombrar o destituir el director ejecutivo Responsable del personal directivo;
Los gerentes asisten a las asambleas de accionistas.
Artículo 15 La sociedad tendrá un supervisor, quien será elegido por la asamblea de accionistas de la sociedad.
Los supervisores son responsables ante la asamblea de accionistas. El mandato de los supervisores es de tres años. Vencido el plazo, pueden ser reelegidos.
Los supervisores ejercen las siguientes facultades:
( 1) Inspeccionar las finanzas de la empresa;
(2) Supervisar el desempeño de las funciones de la empresa por parte de los directores ejecutivos y altos directivos, y hacer recomendaciones para la destitución de los directores ejecutivos y altos directivos que violen las leyes, los reglamentos administrativos, la empresa. estatutos o resoluciones de la junta de accionistas;
(3) Cuando el comportamiento de los directores ejecutivos y altos directivos perjudique los intereses de la sociedad, exigir a los directores y altos directivos que realicen correcciones
(5) Presentar propuestas a la junta de accionistas;
(6) De acuerdo con la "Ley de Sociedades" 》Artículo 152, se interponen demandas contra los directores ejecutivos y altos directivos.
Los supervisores deberán asistir a las asambleas de accionistas
Artículo 16 Los directores ejecutivos y los altos directivos de la sociedad no podrán desempeñar simultáneamente la función de supervisores de la sociedad.
Capítulo 7 Representante Legal de la Sociedad
Artículo 17 El director ejecutivo (gerente) es el representante legal de la sociedad, con un mandato de tres años, y es elegido y removido por la asamblea de accionistas, una vez transcurrido el plazo, podrá ser reelegido.
Artículo 18 El representante legal ejercerá las siguientes facultades.
(1) Responsable de convocar y presidir la junta de accionistas, inspeccionar la implementación de la junta de accionistas e informar el trabajo a la junta de accionistas;
(2) Implementar las resoluciones de la junta de accionistas;
(3) Firmar los documentos pertinentes en nombre de la empresa;
(4) Nominar a los gerentes de la empresa y presentarlos a la junta de accionistas para su nombramiento. y remoción;
(5) En caso de guerra, desastres naturales especiales, etc. En emergencias, se ejercen derechos especiales de adjudicación y disposición sobre los asuntos de la empresa, pero dichos derechos de adjudicación y disposición deben ser en interés de de la empresa y posteriormente informado a la junta de accionistas.
Capítulo 8 Otras materias que la asamblea de accionistas considere necesarias
Artículo 19 El período de actividad de la sociedad es de 10 años, contados a partir de la fecha de expedición de la “Licencia de Negocio de Persona Jurídica Empresarial” .
Artículo 20 La empresa podrá modificar sus estatutos según sea necesario o si implica cambios en cuestiones de registro de la empresa. Los estatutos revisados no entrarán en conflicto con las leyes y reglamentos. aprobado por el voto de todos los accionistas. Los estatutos revisados deben presentarse a la autoridad de registro de la empresa original para su presentación. Cuando se trate de cambios en cuestiones de registro, los cambios deben registrarse ante la autoridad de registro de la empresa al mismo tiempo.
Artículo 21 Una empresa podrá invertir en otras empresas, pero no podrá exceder el 70% de su patrimonio neto.
Artículo 22 Si la sociedad proporciona garantías a los accionistas de la sociedad y a sus controladores reales, deberá ser resuelto por la asamblea de accionistas.
Artículo 23 El derecho de interpretar los estatutos sociales corresponde a la junta de accionistas.
Artículo 24 Los asuntos de registro de empresas estarán sujetos a la aprobación de la autoridad de registro de empresas.
Artículo 25 Este Estatuto Social ha sido firmado por los inversores de todas las partes y entrará en vigor a partir de la fecha de constitución de la empresa.
Artículo 26 Este Estatuto Social se redacta en dos copias. Una copia será conservada por la empresa y la otra se entregará a la empresa para su registro y archivo.
Sello y firma de todos los accionistas:
3 de abril de 2013
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